04.12.2024
BaFin aktualisiert die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Geldwäschegesetz - Hinweis zur Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise
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Neben Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen sind auch Versicherungsvermittler, Immobilienmakler u. a. zur Geldwäscheprävention im Sinne des Gesetzes verpflichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Änderungsfassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Internetseiten Zoll online - FIU sowie der Regierungspräsidien Baden-Württemberg sowie den entsprechenden Berufsverbänden.