Handelsrecht

Das Handelsrecht ist für den Kaufmann geltendes Sonderrecht, das sich im HGB, seinen Nebengesetzen und Verordnungen und weiteren verwandten Rechtsnormen äußert. In gewissem Umfang gehören auch Gewohnheiten und Bräuche dazu.

Geldwäschebeauftragter für bestimmte Güterhändler nötig

Geldwäsche - das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität im ganz großen Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne, sondern auch regional tätige Betriebe werden für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht. Dagegen wendet sich das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz (GwG).

Geldwäscheprävention – Pflicht zur Registrierung bei der FIU; Neue Vorgaben ab 01.03.2026 und Orientierungshilfe

Die Eintragung in diesem Register ist für viele Berufsgruppen verpflichtend. Betroffen sind u. a. Güterhändler, Immobilienmakler, Versicherungsvermittler und Finanzanlagenvermittler. Ab dem 01.03.2026 treten neue Vorgaben für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in Kraft. BaFin und FIU stellen Orientierungshilfe zur Verfügung.

Transparenzregister

Seit Oktober 2017 sind u. a. juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften -abgesehen von wenigen Ausnahmen- verpflichtet, der Bundesanzeiger Verlag GmbH als registerführende Stelle ihre wirtschaftlich Berechtigten zur Eintragung in das Transparenzrgister mitzuteilen. Da dieser bisher erst sehr wenige Unternehmen nachgekommen sind, möchte die IHK auch vor dem Hintergrund von drohenden Bußgeldern, erneut auf das Thema aufmerksam machen.

Kontakt

Thomas Reyl

Recht und Steuern, Unternehmensgründung und -förderung
Geschäftsbereichsleiter, Mitglied der Geschäftsführung

Robert Alferink

Recht und Steuern
Projektleiter