Aktuelle Informationen
Aktuelle Informationen zum Gewerberecht stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Geldwäsche: Neues Schreiben der BaFin zur Verhinderung von Missbrauch durch Umgehungsgeschäfte
Die BaFin hat ein Rundschreiben zu Umgehungsgeschäften in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.
Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien
Zum 17. Februar treten die Änderungen aus der Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in Kraft. Die Verordnung bringt einige wichtige Änderungen mit sich.
Geldwäschegesetz: Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat zum 29.11.2024 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert.
Warnung vor Phishing-Mails und Betrugsmaschen
Eine neue Phishing-Welle erreicht diese Woche zahlreiche Unternehmer.
DSW warnt vor Gewerbeanmeldungs-Website
Der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. (DSW) hat einen Warnhinweis zur Gewerbeanmeldungs-Website gewerbio.com veröffentlicht.
Transparenzregister: Drohende Bußgelder
Nach entsprechender gesetzlicher Vorgabe müssen alle als Personen- oder Kapitalgesellschaft organisierte Unternehmen oder Vereinigungen ab dem 1. August 2021 Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Transparenzregister machen.