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Nr. 71466

Aktuelle Informationen


Aktuelle Informationen zum Gewerberecht stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
Geldwäsche: Neues Schreiben der BaFin zur Verhinderung von Missbrauch durch Umgehungsgeschäfte

Die BaFin hat ein Rundschreiben zu Umgehungsgeschäften in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien

Zum 17. Februar treten die Änderungen aus der Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in Kraft. Die Verordnung bringt einige wichtige Änderungen mit sich.

Geldwäschegesetz: Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat zum 29.11.2024 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert.

© WhataWin/stock.adobe © WhataWin/stock.adobe
Warnung vor Phishing-Mails und Betrugsmaschen

Eine neue Phishing-Welle erreicht diese Woche zahlreiche Unternehmer.

DSW warnt vor Gewerbeanmeldungs-Website

Der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. (DSW) hat einen Warnhinweis zur Gewerbeanmeldungs-Website gewerbio.com veröffentlicht.

© AdobeStock/Miha Creative © AdobeStock/Miha Creative
Transparenzregister: Drohende Bußgelder

Nach entsprechender gesetzlicher Vorgabe müssen alle als Personen- oder Kapitalgesellschaft organisierte Unternehmen oder Vereinigungen ab dem 1. August 2021 Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Transparenzregister machen.

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Berit Maisenbacher
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