Weitere Informationen
Informationsquellen und Unterstützung
- Thüringer Landesverwaltungsamt: Geldwäscheprävention | Landesverwaltungsamt (TLVwA)
- BMF: Bundesfinanzministerium - Erste Nationale Risikoanalyse
- Regierungspräsidium Darmstadt: Geldwäsche | rp-darmstadt.hessen.de
- Financial Intelligence Unit (FIU): https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html
- goAML: https://goaml.fiu.bund.de/Home
- BaFin: BaFin - Orientierungshilfe zu den Begriffen Unverzüglichkeit und Vollständigkeit
- PRADO - Öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente: Council of the European Union - PRADO - Startseite
- Transparenzregister: https://www.transparenzregister.de/
- Geldwäscheprävention: Geldwäscheprävention – Pflicht zur Registrierung
- Bargeldobergrenze: Bargeldobergrenze kommt
- Geldwäschepflicht: Geldwäschepflichten
- Neue Länderregeln: Geldwäsche: neue Länderregeln
- Aufbewahrungsfristen Finanzinstitute: Längere Aufbewahrungsfristen für Finanzinstitute