Geldwäsche

Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen illegal erworbener Vermögenswerte (z. B. aus Steuerhinterziehung, Korruption oder Drogenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf mit der Absicht, die wahre Herkunft der Gelder zu verschleiern. Häufig sind diese Geldwäschevorgänge sehr gut getarnt, weshalb sie äußerst schwer von anderen alltäglichen Geschäften zu unterscheiden sind und nur selten aufgedeckt werden können.

Das Transparenzregister wurde 2017 durch eine Änderung im Geldwäschegesetz eingeführt. Es enthält Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten von u.a. juristischen Personen des Privatrechts, also GmbHs, OHGs und Aktiengesellschaften.