Recht und Steuern

Geldwäschegesetz

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EU-Geldwäschepaket

BaFin und FIU haben gemeinsame Orientierungshilfe veröffentlicht

Orientierungshilfe für Verdachtsmeldungen

BaFin und FIU haben am 28.11.2025 eine aktualisierte gemeinsame Orientierungshilfe zur Abgabe von Verdachtsmeldungen veröffentlicht, die insbesondere die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“ einer Verdachtsmeldung konkretisiert.

Recht und Steuern

Die neue Geldwäschemeldepflichtverordnung ist am 1. März 2026 in Kraft getreten.

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Rundschreiben der BaFin

Recht und Steuern

Höhere Gebühren für Transparenzregister

Das Bundesfinanzministerium hat die Transparenzregistergebührenverordnung geändert und die Gebühren erheblich angehoben.

Recht und Steuern

Transparenzregistergesetz: Eintragungspflicht seit 1. August 2021

Zum 1. August 2021 trat eine Änderung der Meldepflichten in Bezug auf das Transparenzregister in Kraft. Das Transparenzregister gilt seither als sog. „Vollregister“. Dies bedeutet, alle Gesellschaften und sonstige Verpflichtete müssen aktiv eine Meldung an das Transparenzregister vornehmen.

Recht und Steuern

Geldwäscheprävention bei Unternehmen

Das Geldwäschegesetz gilt nicht nur für Banken, auch Gewerbetreibende außerhalb des Finanzbereichs können zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Sie müssen daher Sorgfaltspflichten beachten.