Compliance - Zertifikat

Compliance bedeutet "Befolgung von Regeln". Es geht dabei ncht nur um gesetzliche, sondern auch um selbst­gegebene Regeln der Unternehmen. Wir informieren Sie genau und zeigen Wege der Umsetzung auf.

Alle Unternehmen, die als sogenannte Verpflichtete unter den Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes (GwG) fallen, müssen sich bis zum 1. Januar 2024 im elektronischen Meldeportal „goAML Web” der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Diese Pflicht besteht unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung.

Das Hamburger Compliance Zertifikat ist eine Initiative der Handelskammer, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Einführung einer Compliance-Organisation zu erleichtern.

Die Hamburger Vertrauensstelle zum Schutz vor Kriminalität in der Wirtschaft ist ein gemeinsames Angebot der Handelskammer Hamburg, Handwerkskammer Hamburg, der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. und dem Verein „Pro Honore“. Die Nutzung der Vertrauensstelle ist kostenlos. Ihr Sitz ist bei „Pro Honore“ angesiedelt.

Die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg hat die Handelskammer Hamburg als unabhängige Zertifizierungsstelle zugelassen.

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ist seit Juli 2023 in Kraft und in etlichen Unternehmen umgesetzt. Pro Honore e.V. möchte die Wirksamkeit und Auswirkungen des HinSchG auf Unternehmen mit einer Studie untersuchen.