Übersicht Compliance – aktuelle Pflichten für Unternehmen
Hinweisgeberschutzgesetz
Nachdem die Whistleblower-Richtlinie der EU teils schon unmittelbar galt, folgte zu Juli 2023 die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht durch das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Hinweisgeber sollen durch die Regelungen vor Repressalien geschützt werden. Das HinSchGsetz dient dazu Rechtsverstöße aufzudecken und zu verhindern. Weiteres finden Sie hier.
Eintragungspflicht Transparenzregister
- Richtet sich nicht nach Beschäftigtenanzahl
- Nach § 20 I GwG sind juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften, nach § 21 GwG nichtrechtsfähige Stiftungen, Trusts und vergleichbare Rechtsgestaltungen verpflichtet Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten elektronisch zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen
Weiteres zum Transparenzregister erfahren Sie hier.
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Seit Anfang 2024 sind Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden in der Pflicht, die Vorschriften nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz zu erfüllen. Indirekt betroffen sind oft auch KMU im Rahmen von Vertragsbeziehungen zu jeweils größeren Unternehmen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Verpackungen
Zum Thema Verpackungen sind verschiedene Regelungen ergangen. Eine Übersicht finden Sie hier.
Nachhaltigkeitsberichterstattung: Welche Unternehmen sind betroffen?
Einen Überblick welche Unternehmen von der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffen sind und wann, finden Sie hier in einer Übersicht.
Digital Service Act
Das Gesetz über digitale Dienste (Digital Service Act, DSA) ergänzt und aktualisiert seit November 2022 die E-Commerce-Richtlinie (2000/31/EG). Das Gesetz sieht einheitliche Regeln zu Sorgfaltspflichten und Haftungsausschlüssen für Vermittlungsdienste (wie etwa Online-Plattformen) in der EU vor und soll damit zu einem sicheren, vorhersehbaren und vertrauenswürdigen Online-Umfeld und einem reibungslosen Funktionieren des EU-Binnenmarktes für Vermittlungsdienste beitragen.
Weiteres finden Sie hier.
Geldwäscheprävention
Informationen zur Geldwäscheprävention finden Sie hier.
Stand: August 2024