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Das Umsetzungsgesetz der sog. 5. Geldwäsche-Richtlinie wurde verabschiedet und am 19. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Für Unternehmen besteht in etlichen Punkten Handlungsbedarf.
Zur Geldwäsche können auch rechtschaffende Unternehmen missbraucht werden. Um solche Vorgänge zu verhindern, hat der Gesetzgeber das Geldwäschegesetz geschaffen.
Wir erklären Ihnen, wie die Meldung funktioniert und welche Fristen zu beachten sind.
Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Compliance-Vorgaben für Unternehmen.
Das Europäische Parlament hat im April 2019 die EU-Whistleblower-Richtlinie verabschiedet, um Whistleblower zu schützen.
