Das Umsetzungsgesetz der sog. 5. Geldwäsche-Richtlinie wurde verabschiedet und am 19. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Für Unternehmen besteht in etlichen Punkten Handlungsbedarf.
Geldwäscheprävention
Zur Geldwäsche können auch rechtschaffende Unternehmen missbraucht werden. Um solche Vorgänge zu verhindern, hat der Gesetzgeber das Geldwäschegesetz geschaffen.
Mitteilungspflicht ans Transparenzregister
Wir erklären Ihnen, wie die Meldung funktioniert und welche Fristen zu beachten sind.
Übersicht Compliance – aktuelle Pflichten für Unternehmen
Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Compliance-Vorgaben für Unternehmen.
