Compliance

Seit dem 17.12.2021 gilt die EU-Whistleblowing-Richtlinie für öffentlich-rechtliche Körperschaften unmittelbar. Für Unternehmen ist sie zwar bis zur Umsetzung in deutsches Recht nicht direkt anwendbar, aber Vorbereitungen sollten getroffen werden. Hierfür finden Sie hier einige Tipps.

Das Transparenzregister wurde im Juni 2017 durch eine Änderung im Geldwäschegesetz eingeführt, die auf der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 beruht. Es enthält Angaben über die hinter einem Unternehmen stehende wirtschaftlich berechtigte Person. Seit Januar 2020 gibt es gravierende Änderungen beim Transparenzregister.

Das Geldwäschegesetz legt nicht nur Banken, sondern auch vielen Gewerbetreibenden als sogenannten Verpflichteten bestimmte Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten auf. Diese Pflichten haben Auswirkungen auf die täglichen Geschäftsabläufe.

Kriminalität in der Wirtschaft ist ein Thema, mit dem sich auch Ihr Unternehmen dringend auseinandersetzen muss. Studien belegen, dass besonders kleine und mittlere innovative Unternehmen gefährdet sind. Es trifft eben nicht nur immer die anderen! Unternehmensspezifisches Know-how entscheidet über Ihre Position am Markt.