Geldwäsche: Liste der Hochrisiko-Staaten aktualisiert

Die BaFin hat mit Rundschreiben vom 29.07.2024 die Liste der Geldwäsche-Hochrisikostaaten aktualisiert. Besonders strenge Maßnahmen und verstärkte Sorgfaltspflichten gelten demnach v. a. für die Staaten Nordkorea, Iran, Afghanistan und Myanmar. Die Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung wurde um Monaco und Venezuela erweitert, gleichzeitig aber um Jamaika und die Türkei gekürzt.