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Kostenloses Webinar

Das Transparenzregister wird zum Vollregister! – Neuerungen im Geldwäschegesetz

Das am 1. August 2021 in Kraft getretene Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz („TraFinG“) soll die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter vorantreiben und damit einhergehend soll mehr Transparenz über Rechtseinheiten und ihre wirtschaftlich Berechtigten geschaffen werden. Dies hat für viele Unternehmen erhebliche Konsequenzen und wird sich nachhaltig auf die Unternehmens-Compliance auswirken. In diesem Webinar stellen wir ihnen die Geldwäschegesetzesänderungen für Unternehmer*innen und Unternehmen vor.

Wann und wo?

  • Das Webinar findet am 29.06.2022 von 16:00 bis 17:00 Uhr statt.
  • Das Webinar ist kostenlos. Anmelden können Sie sich unten auf dieser Seite.
  • Wir veranstalten das Webniar mit Hilfe der Videoanwendung Zoom. Zur Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät mit Video- und Audioausgang erforderlich.

Thema

Das neue Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) betrifft vor allem GmbHs, OHGs, GmbH & Co. KGs sowie Trusts und Trust-ähnliche Gestaltungen mit Sitz in Deutschland. Denn die bis dahin für zahlreiche Unternehmen geltende Mitteilungsfiktion wird durch das TraFinG aufgehoben. Auch fällt die Befreiung von der Meldepflicht zum Transparenzregister für börsennotierte Gesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ersatzlos weg.
Das Transparenzregister wird somit von einem  Auffang- zu einem Vollregister. Die praktzische Relevanz für Unternehmen, Notare sowie Rechts- und Steuerberater steigt dadurch enorm.
Dabei ist für die Unternehmen vor allem wichtig, dass die Umsetzungsfristen im Laufe des Jahres 2022 ablaufen. So etwa für die GmbH zum 30. Juni 2022 und für die KG zum 31. Dezember 2022.
Zudem bringt das neue Gesetz einige neue geldwäscherechtliche Verpflichtungen (beispielsweise für Kreditinstitute) mit sich. Darüber hinaus hat das TraFinG beispielsweise die Fälle deutlich erweitert, in denen ausländische Erwerber deutscher Immobilien Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten dem deutschen Transparenzregister melden müssen.
In unserem kostenfreien Webinar möchten wir ihnen die Bedeutung der Geldwäschegesetzesänderungen für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die mit dem Gesetz einhergehenden Verpflichtungen ab dem Jahr 2022 vorstellen.

Inhalt

Der Vortrag dauert ca. 45 Minuten mit anschließender Fragerunde. Behandelt werden insbesondere folgende Punkte:
  • Meldepflicht für alle Rechtseinheiten?
  • Übergangsfristen
  • Mehraufwand und Haftungsrisiken
  • KYC-Prüfung der geldwäscherechtlich Verpflichteten
  • Ausländische Erwerber von deutschen Immobilien
  • und Weiteres

Referent

Herr Dr. Karl Brock ist Rechtsanwalt und Assoziierter Partner bei der Sozietät MEYER-KÖRING (Bonn/Berlin). Er ist vor allem im Gesell­schafts- und unternehmensbezogenen Steuer­recht tätig und berät bundesweit Unter­nehmen, Organ­mit­glieder, Anteils­eigner sowie vermö­gende Privat­per­sonen.

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