Geldwäsche: Neues Schreiben der BaFin zur Verhinderung von Missbrauch durch Umgehungsgeschäfte

Die BaFin hat ein Rundschreiben zu Umgehungsgeschäften in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Der besondere Fokus liegt dabei auf Geschäften und Transaktionen mit dem Iran.

Dieses Rundschreiben soll die Verpflichteten sensibilisieren, damit Sie trotz Verschleierungsversuchen ihre Pflichten aus dem Geldwäschegesetz erkennen und ordnungsgemäß erfüllen können.

Das Schreiben finden Sie unter dem folgenden Link

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