Schwarzgeld & illegale Einkünfte

Geldwäsche-Prävention

Was sind Ihre gesetzlichen Mitwirkungspflichten als Unternehmer bei der Geldwäscheprävention? Welche aktuellen Entwicklungen gibt es beim Gesetzgeber? Wie setzen die Aufsichtsbehörden die Regelungen um?

Geldwäsche

Alle Unternehmen, die als sogenannte „Verpflichtete” unter den Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes (GwG) fallen, müssen sich im elektronischen Meldeportal „goAML Web” der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Diese Pflicht besteht unabhängig von der Abgabe einer Verdachtsmeldung. Wen das betrifft und was zu tun ist, erfahren Sie hier.