Aktualisierung der Listen der Geldwäsche-Hochrisikostaaten
Die BaFin hat mit Rundschreiben vom 10. Oktober 2024 die Listen der Geldwäsche-Hochrisikostaaten aktualisiert.
Die BaFin hat am 10. Oktober 2024 das Rundschreiben 08/2024 (GW) zu Hochrisikostaaten geändert. Damit gibt sie im Text die verschärfte Erklärung zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) wieder, die die Financial Action Task Force (FATF) am 28. Juni 2024 veröffentlicht hatte. Bisher hatte die BaFin per Link auf die FATF-Erklärung verwiesen.