Compliance

Verhindern Sie Geldwäsche: Registrieren Sie sich im FIU-Portal "goAML WEB". Melden Sie Verdachtsfälle und greifen Sie auf wertvolle Informationen zu Typologien und Methoden der Geldwäsche zu.

Ziel von Whistleblowing ist es, Korruption aufzudecken, indem Mitarbeitenden oder anderen Informanten sichere Kanäle geboten werden, um unethisches Verhalten am Arbeitsplatz zu melden.

Der Eintrag ins Transparenzregister ist Pflicht. Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihren Mitteilungsverpflichtungen nach wie vor nicht nachkommen, drohen empfindliche Bußgelder. Was ist jetzt also zu tun?