Compliance

Wie viel Bürokratie bedeutet das Transparenzregister? Mit einer Online-Befragung hat Destatis den Unternehmer-Aufwand gemessen, der aus den Vorschriften und Verfahren rund um das Geldwäschegesetz resultiert. Sobald uns die Ergebnisse der Befragung vorliegen, werden wir sie hier mit Ihnen teilen.

Verhindern Sie Geldwäsche: Registrieren Sie sich im FIU-Portal "goAML WEB". Melden Sie Verdachtsfälle und greifen Sie auf wertvolle Informationen zu Typologien und Methoden der Geldwäsche zu.

Ziel von Whistleblowing ist es, Korruption aufzudecken, indem Mitarbeitenden oder anderen Informanten sichere Kanäle geboten werden, um unethisches Verhalten am Arbeitsplatz zu melden.

Der Eintrag ins Transparenzregister ist Pflicht. Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihren Mitteilungsverpflichtungen nach wie vor nicht nachkommen, drohen empfindliche Bußgelder. Was ist jetzt also zu tun?