Recht und Steuern

Transparenzregister

Recht und Steuern

Transparenzregistergesetz: Eintragungspflicht seit 1. August 2021

Zum 1. August 2021 trat eine Änderung der Meldepflichten in Bezug auf das Transparenzregister in Kraft. Das Transparenzregister gilt seither als sog. „Vollregister“. Dies bedeutet, alle Gesellschaften und sonstige Verpflichtete müssen aktiv eine Meldung an das Transparenzregister vornehmen.

Recht und Steuern

Geldwäscheprävention bei Unternehmen

Das Geldwäschegesetz gilt nicht nur für Banken, auch Gewerbetreibende außerhalb des Finanzbereichs können zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Sie müssen daher Sorgfaltspflichten beachten.