Informationen zum Geldwäschegesetz
Link: Eintrag ins Transparenzregister Pflicht
Link: FIU-Registrierungspflicht
Externer Link: „Kennen Sie Ihren Kunden?" - Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Link: Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetz
Externer Link: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz