International
USA: Corporate Transparency Act
Eine bundesweite Verfügung hat den Vollzug des Unternehmenstransparenzgesetzes zum 1. Januar 2025 vorerst ausgesetzt.
(Quelle: Germany Trade and Invest GmbH)
(Quelle: Germany Trade and Invest GmbH)
Der Anti-Money Laundering Act of 2020, der vom US-Kongress als Teil des National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021 erlassen wurde, erlegt Banken und anderen Finanzinstituten eine Vielzahl neuer Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf.
Die bedeutendste Veränderung sind die Bestimmungen des "Corporate Transparency Act" ("CTA"), der die Einrichtung eines von der Regierung geführten Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (beneficial owners) bestimmter in den Vereinigten Staaten gegründeter oder registrierter Unternehmen vorschreibt.
Die meldepflichtigen Unternehmen müssen ihre wirtschaftlichen Eigentümer dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums offenlegen.
Ausländische sowie inländische Unternehmen sollten sich frühzeitig mit dem Ausmaß ihrer möglichen Meldepflichten auseinandersetzen.
Weitere Informationen zum “US-amerikanischen Corporate Transparency Act” hat die Germany Trade and Invest GmbH (GTAI) zusammengefasst.
Quelle: GTAI, 01.03.2024
Letzte Aktualisierung: 20. Dezember 2024