Den Kopf in der Schlinge – Kennen Sie Ihre Geldwäsche-Pflichten als Geschäftsführer?

Die aktuellen gesetzlichen Änderungen im Bereich Geldwäscheprävention betreffen GmbH-Geschäftsführer direkt und persönlich. In unserer Veranstaltung erhalten Sie praxisnahe Einblicke in Ihre Pflichten, erfahren, wie Sie Haftungsrisiken vermeiden und Ihre Organisation rechtssicher aufstellen.

Aus den Inhalten:

Rechtlicher Hintergrund: Was ist Geldwäsche und welche strafrechtlichen Konsequenzen drohen bei Verstößen?

Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG):

• Durchführung einer individuellen Risikoanalyse
• Sorgfaltspflichten bei Kunden- und Geschäftspartnerprüfung (KYC)
• Interne Sicherungsmaßnahmen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten
• Meldepflichten (§ 43 GwG) und Aufbewahrungspflichten

Haftungsrisiken für Geschäftsführer: Persönliche Verantwortung und mögliche Sanktionen

• Prävention und Compliance: Aufbau eines wirksamen Compliance-Management-Systems, Schulungen und externe Beratung
• EU-Geldwäschepaket: Die Umsetzungsfrist beginnt – jetzt!

Im Anschluss an den Vortrag haben Sie Gelegenheit Ihre individuellen Fragen einzubringen.

Durch das Thema führen Sie die Referenten:
Rechtsanwalt Jürgen Möthrath, Kanzlei Möthrath, Worms und
Rechtsanwalt Professor Dr. Ulrich Tödtmann, RITTERSHAUS Rechtsanwälte,